本公司及董事会完全人员担保音问显露的内容确实、准确和齐全，没有荒诞记录、误导性陈述大概重大漏掉。

　　奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2022年7月6日召开了第五届董事会第二十七次聚会，集会断定于2022年7月26日召开公司2022年第一次姑且股东大会，现将集会有关事项通告如下

　　(二)会议召开格局：本次股东大会接纳现场表决、收集投票相共同的格局。公司将源委深圳证券往还所往还编制和互联网投票形式向公司股东供给搜集事势的投票平台，股东也许在网络投票时光内经由上述式样使用表决权。

　　（三）聚会召开合法性：本次公司董事会提倡召开2022年第一次姑且股东大会的秩序符关《公法律》、《深圳证券往来所股票上市司法》、《上市公司股东大会功令》以及《公司法则》等法律端正和公司制度的相干准则。

　　（五）现场聚会召开园地：广东省广州市银河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融焦点37楼A聚会室

　　（六）网络投票年华为：进程深圳证券往来所交易系统进行收集投票的详尽时间为 2022年7月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；始末深圳证券交往所互联网投票编制投票的轮廓年华为2022年7月26日9：15至15：00的随意光阴。

　　（八）到场集会的方式：本次股东大会领受现场表决与网络投票相团结的格式召开。统一表决权只能选择现场投票、深圳证券往还所交易系统和深圳证券往还所互联网方式投票中的一种表决方式，联合表决权涌现一再投票表决的，以第一次投票表决的终端为准。

　　1、遏止股权挂号日2022年7月19日（星期四）下午收市后在中原证券登记结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本通知宣告的体系参加本次股东大会及参预表决；不能切身加入本次临时股东大会现场集会的股东可以以书面事态委托全部人人代为到场（被授权人不消为本公司股东），或在网络投票光阴内插手网络投票；

　　1.00 《对待公司董事会换届推举暨推选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数为4人

　　2.00 《看待公司董事会换届推选暨推举第六届董事会孤单董事的议案》 应选人数为3人

　　3.00 《闭于公司监事会换届推举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数为2人

　　1、提案1.00、提案2.00、提案3.00均为积聚投票提案，需逐项表决，个中：提案1.00为以积聚投票系统选举非独自董事，应选人数4人；提案2.00为以累积投票体系推举单独董事，应选人数3人，零丁董事候选人的任事资历和零丁性尚需经深圳证券来往所登记考核无反对，股东大会方可举办表决；提案3.00为以积蓄投票编制选举非职工代表监事，应选人数2人。

　　股东所占据的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可能将所占据的推选票数以应选人数为限在候选人中放肆分配（也许投出零票），但总数不得越过其拥有的推举票数。

　　2、上述提案6为特别断定事故，需经出席集会的广泛股股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上经过；上述提案均对中小投资者的表决实行独自计票。

　　3、上述提案7因简直监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，相干股东需遁藏表决；另外提案一经公司第五届董事会第二十七次会议或第五届监事会第二十八次聚会审议颠末，概括议案内容详见2022年7月8日刊载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中原证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的合联发布。

　　（注：中小投资者是指以下股东以外的其我股东：1、上市公司的董事、监事、高档执掌人员；2、孤立或许合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　(二)登记处所：广州市云汉区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融大旨37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请解释“股东大会”字样。

　　1、法人股东应由法定代表人大致法定代表人依靠的代理人参预聚会。法定代表人出席会议的，应持我方身份证、能解释其具有法定代表人履历的有效注明处理立案手续；委托代理人插手聚会的，代理人应持己方身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书处理备案手续；授权委托书见附件二。

　　2、个人股东亲身到场集会的，应持己方身份证或其他们能够评释其身份的有效证件或注明、股票账户卡约束挂号手续；寄托代理我们人参预集会的，代理人应持己方有效身份证件、股票账户卡、授权委托书处置挂号手续；

　　3、代理投票授权依赖书由依赖人授权全班人人签定的，授权签订的授权书或许其我们授权文件理当进程公证。经公证的授权书约略其大家们授权文件，和投票署理拜托书均需一并提交；

　　4、他们们乡股东可领受信函或传真的方式备案。股东请防卫填写《股东参会挂号表》（见附件三），以便备案确认。传线前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市云汉区珠江新城金穗途62号侨鑫国际金融中央37楼证券部，邮编：510623（信封请阐明“股东大会”字样）。

　　在本次股东大会上，公司将向股东供应搜集投票平台，股东不妨经历深圳证券交游所往来形式和互联网投票编制（参预汇集投票，收集投票的概括驾驭经过见附件一。

　　1.00 《对付公司董事会换届推举暨选举第六届董事会非零丁董事的议案》 应选人数为4人

　　2.00 《闭于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会伶仃董事的议案》 应选人数为3人

　　3.00 《对付公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数为2人

　　对于积蓄投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东理当以其所占据的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推举票数超过其占有推举票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假设不情愿某候选人，能够对该候选人投0票。

　　股东不妨将票数匀称分拨给4位非孤独董事候选人，也或许在4位非伶仃董事候选人中恣意分拨，但总数不得凌驾其占有的推举票数。

　　股东不妨将票数匀称分拨给3位只身董事候选人，也可能在3位零丁董事候选人中纵情分拨，但总数不得超出其占领的选举票数。

　　股东也许将票数匀称分拨给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中恣意分派，但总数不得逾越其拥有的推举票数。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累计投票提案外的其全部人全面提案表达相似私见。股东对总议案与轮廓提案几次投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详尽提案的表决意见为准，其他们们未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票形式首先投票的时间为2022年7月26日9:15-15:00的随意岁月。

　　2、股东过程互联网投票体制实行汇集投票，需恪守《深圳证券往还所投资者收集办事身份认证生意提醒》的法则约束身份认证，得到“相知所数字证书”或“挚友所投资者效劳暗码”。轮廓的身份认证过程可登录互联网投票格局法律指挥栏目查阅。

　　3、股东依照取得的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内经过贴心所互联网投票系统举行投票。

　　兹委派 先生/密斯代表自身/本单位到场奥飞娱乐股份有限公司2022年第一次姑且股东大会，并代为应用表决权。本身/本单位对该次会议审议的关连议案的表决成见如下：

　　1.00 《对于公司董事会换届选举暨推举第六届董事会非独自董事的议案》 应选人数4人 票数（股）

　　2.00 《看待公司董事会换届推选暨推选第六届董事会孤独董事的议案》 应选人数3人 票数（股）

　　3.00 《看待公司监事会换届推举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人 票数（股）

　　1、 上述非聚积投票议案请在“准许”、“劝阻”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能评释“高兴”、“禁止”或“弃权”一种成见，涂改、填写其所有人标记、多选或不选的表决票无效，按弃权治理。

　　2、 上述储存投票议案选取等额推选，请在空格内填报投给候选人的选举票数（股），否则无效。

　　附注：如为股东本身参会则不需要填写托付署理人姓名及依附代理人身份证号码。