本公司及董事会关座成员保证新闻暴露的内容切实、准确、完备，没有作假纪录、误导性陈说或庞大脱漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次集会于2022年8月29日上午10:00在公司聚会室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、何德华以通讯办法参预会议。公司监事、高级束缚人员列席了集会。集会告诉于2022年8月19日以短信或电子邮件送达。应参与集会的董事7人，现实加入会议的董事7人，聚会有效表决票数为7票。会议的召开符合有关国法、行政端正、部门法则、典范性文件和公司礼貌的规矩。会议由公司董事长蔡东青师长专揽，过程与会董事负责审议，酿成如下剖断：

　　一、会议以7票许愿，0票反对，0票弃权审议历程了《董事会合于募集资本2022年半年度寄存与使用情况的专项告诉》。

　　详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中原证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会对待募集本钱2022年半年度寄存与操纵景遇的专项告诉》（告示编号：2022-059）。

　　公司寂寞董事对上述事项颁布了孤单宗旨，详见同日刊载在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第二次会议关联议案的孤独主意》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《华夏证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告》及《2022年半年度通告提纲》（告示编号：2022-060）。

　　三、集会以7票应承，0票反驳，0票弃权审议原委了《合于补选公司非伶仃董事的议案》

　　详尽内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对付公司董事退职及补选董事的告示》（公告编号：2022-061）。公司单独董事宣告了孤独想法，详见同日刊载在巨潮资讯网

　　四、会议以7票答应，0票驳斥，0票弃权审议经过了《对待补选公司董事会策略委员会委员的议案》

　　因公司董事会战略委员会委员爆发变革，为包管公司董事会政策委员会各项职业得手开展，董事会补选董事蔡晓东教授为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议经历之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　五、聚会以7票许愿，0票批驳，0票弃权审议源委了《对付提请召开公司2022年第二次有时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年9月22日下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A聚会室召开2022年第二次一时股东大会。详见同日刊载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对付召开公司2022年第二次有时股东大会的告诉》（公告编号：2022-062）。

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