本公司及董事会一共人员保险音尘显露的内容切实、确切和完备，没有作假记录、误导性阐明恐怕雄壮遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2022年8月29日召开了第六届董事会第二次集会，集会决定于2022年9月22日召开2022年第二次权且股东大会，现将会议有关事件报告如下：

　　(二)集会召开花式：本次股东大会挑选现场表决、搜集投票相结闭的式样。公司将通过深圳证券营业所商业系统和互联网投票编制向公司股东提供收集神色的投票平台，股东能够在搜集投票功夫内通过上述系统欺骗表决权。

　　（三）聚会召开合法性：本次公司董事会首倡召开2022年第二次片刻股东大会的轨范符合《公法律》、《深圳证券营业所股票上市轨则》、《上市公司股东大会规定》以及《公司划定》等司法原则和公司制度的相关法则。

　　（五）现场会议召开地方：广东省广州市天河区珠江新城金穗道62号侨鑫国际金融要旨37楼A集会室

　　（六）汇集投票光阴为：经验深圳证券贸易所贸易系统举办搜集投票的真实时间为 2022年9月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；经历深圳证券商业所互联网投票体例投票的真实时刻为2022年9月22日9：15至15：00的随便期间。

　　（八）出席聚会的花样：本次股东大会拣选现场表决与搜集投票相连接的地势召开。同一表决权只能弃取现场投票、深圳证券营业所生意体例和深圳证券营业所互联网体系投票中的一种表决花样，团结表决权出现再三投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

　　1、阻滞股权注册日2022年9月15日（今天）下午收市后在华夏证券存案结算有限公司深圳分公司备案在册的公司股东均有权以本呈文文书的形态到场本次股东大会及到场表决；不能亲身插手本次片刻股东大会现场集会的股东可以以书面格式拜托所有人人代为列入（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票岁月内参加汇集投票；

　　上述议案对中小投资者的表决独立计票；因本次股东大会仅推荐一名董事，不适用积累投票制。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第二次集会审议资历，实在议案内容详见2022年8月31日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关布告。

　　（注：中小投资者是指以下股东以外的其你们股东：1、上市公司的董事、监事、高档处理人员；2、只身大概算计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　(二)立案地方：广州市云汉区珠江新城金穗途62号侨鑫国际金融重心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请证明“股东大会”字样。

　　1、法人股东应由法定代表人大概法定代表人委托的代劳人插足聚会。法定代表人参与会议的，应持本身身份证、能证实其具有法定代表人履历的有效证据治理注册手续；吩咐代劳人出席聚会的，代办人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权付托书处置登记手续；授权拜托书见附件二。

　　2、私人股东亲身参与聚会的，应持本人身份证或其大家可以证实其身份的有效证件或阐明、股票账户卡处置登记手续；嘱托代理大家人列入会议的，代庖人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权拜托书办理存案手续；

　　3、代劳投票授权交托书由吩咐人授权全部人人签定的，授权签定的授权书也许其所有人授权文件应当经验公证。经公证的授权书大概其全部人授权文件，和投票代劳委托书均需一并提交；

　　4、异地股东可选取信函或传真的花式注册。股东请慎浸填写《股东参会立案表》（见附件三），以便立案确认。传线前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗途62号侨鑫国际金融重心37楼证券部，邮编：510623（信封请证实“股东大会”字样）。

　　在本次股东大会上，公司将向股东供给搜集投票平台，股东可能阅历深圳证券营业所交易系统和互联网投票系统（列入收集投票，网络投票的实在驾驭过程见附件一。

　　股东对总议案与真实提案再三投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其我未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对真实提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票编制起头投票的期间为2022年9月22日9:15-15:00的大举岁月。

　　2、股东阅历互联网投票体例举办汇集投票，需坚守《深圳证券商业所投资者网络办事身份认证业务领导》的规则处分身份认证，获得“好友所数字证书”或“心腹所投资者做事旗号”。确凿的身份认证过程可登录互联网投票体系规则领导栏目查阅。

　　3、股东笔据得到的服务暗号或数字证书，可登录在章程期间内阅历好友所互联网投票系统举行投票。

　　兹委托 教授/女士代表自己/本单位参预奥飞娱乐股份有限公司2022年第二次短暂股东大会，并代为利用表决权。本人/本单位对该次聚会审议的合系议案的表决定见如下：

　　附注：1、请在“和叙”、“伤害”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能说明“同意”、“破坏”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他标帜、多选或不选的表决票无效，按弃权治理。

　　附注：如为股东自身参会则不必要填写吩咐代劳人姓名及交托代劳人身份证号码。