本公司及董事会整个成员保护音讯表露的内容清楚、无误、完全，没有错误记录、误导性阐发或浩瀚漏掉。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次聚积于2022年7月26日下午15：30在公司齐集室以现场和通讯表决相勾引的集结编制召开，其中通讯参会的董事为蔡东青、孙巍、杨勇、何德华。聚闭通知于2022年7月22日以短信或电子邮件送达。应到场咸集的董事7人，实质参与集会的董事7人，集中有效表决票数为7票。群集尺度符合《公功令》和《公司原则》的正派。本次集合由对折以上的董事选举董事蔡东青教练主办，经与会董事精心审议，形成如下决策：

　　一、聚积以7票答应，0 票波折，0票弃权审议经过了《对于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会仍旧推选爆发，依照《公法律》、《公司划定》等有合轨则，为保险公司董事会处事的贯串性和连贯性，群集推荐董事蔡东青教练为公司第六届董事会董事长，推举董事蔡晓东教授为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议资历之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、鸠集以7票答应，0 票阻难，0票弃权审议履历了《合于第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》。

　　公司董事会恪守相干司法、准则及公司董事会各出格委员集会履行细则等有合轨则，对各特为委员会的人员组成及做事内容进行闭理领悟后，董事会举荐出公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，全部组成如下：

　　审计委员会 刘娥平（寡少董事） 刘娥平（稀少董事）、蔡晓东、杨勇（零丁董事）

　　提名委员会 杨勇（单独董事） 杨勇（只身董事）、蔡东青、李卓明（稀少董事）

　　薪酬与观望委员会 李卓明（独立董事） 李卓明（孑立董事）、蔡晓东、刘娥平（单独董事）

　　各专业委员会委员任期自本次董事会审议履历之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　三、聚合以7票允诺，0票阻难，0票弃权审议体验了《对付聘请公司高档解决人员的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会已经推举发生，听从《公法律》、《公司规则》等有合端正，经董事会提名委员会提名，公司董事会审核，容许聘任以下人员为公司高档管理人员：

　　上述高等统治人员任期自本次董事会审议始末之日起至第六届董事会任期届满之日止；公司第六届董事会中兼任公司高档处分人员的董事人数一概未杰出公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。

　　详见同日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《华夏证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《对待竣工董事会、监事会换届推举以及聘用公司高等办理人员、内审担负人、证券事情代表的宣告》（公布编号：2022-055）。公司独自董事通告了寡少成见，详见同日刊载在巨潮资讯网（）的《独自董事对第六届董事会第一次集会联系议案的孤独成见》。

　　表决结尾：相关董事蔡晓东先生及其平等行为人蔡东青师长闪避表决了本议案，其我们非相关董事以5票准许、0票阻截、0票弃权的收场审议经验了《第六届董事会总经理蔡晓东教授薪酬的议案》。

　　依照《公司原则》等端方，勾结公司筹办振奋等实际状况，并参照行业、地域薪酬秤谌，经董事会薪酬与窥探委员会提议，公司总经理蔡晓东教练的薪酬采用以终年本质出勤和做事掌管仔肩经来往绩结果相挂钩的年薪制（签订担任制巡视协议书）。酬金坎阱为：全薪准则=年固薪12个月+腊尾浮动奖金。任期内每年固定薪酬范围为15-20万元，岁晚浮动奖金服从每年肩负窥探达成境况而定，与公司及个体绩效末尾挂钩。

　　公司孤独董事告示了孤单见解，详见同日登载在巨潮资讯网（）的《单独董事对第六届董事会第一次群集干系议案的孤单主张》。

　　表决结束：鸠集以7票承诺、0票荆棘、0票弃权的最后审议经过了《第六届董事会非董事高级经管人员薪酬的议案》。

　　效力《公司法则》等规定，巴结公司策划发展等实际情景，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考察委员会提倡，公司董事会应承本届非董事高级处理人员薪酬情况如下：

　　序号 姓名 职务 性别 任期内每年固定薪酬领域 （万元） 岁终浮动奖金 配合人计划

　　1 刘震东 副总经理、董事会秘书 男 90-120 视部分担负观测杀青状况而定 视年度公司业绩了结情状另行提交董事会审议

　　公司非董事高级拘束人员的薪酬选取以终年现实出勤和做事仔肩承当经交往绩末尾相挂钩的年薪制（订立职掌制察看契约书）。工钱陷阱为：全薪圭表=年固薪12个月+腊尾浮动奖金，上表所列薪酬周围为高档处置人员年固薪个别，年末浮动奖金及中久远鞭策依照每年职守阅览完结情景而定，与公司及个别绩效收尾挂钩。为了圆满高级解决人员中永恒鞭策，公司添补了联合人安置，视年度公司事迹达成景况另行提交董事会审议。

　　公司只身董事发布了孤独看法，详见同日刊载在巨潮资讯网（）的《零丁董事对第六届董事会第一次咸集关连议案的只身主见》。

　　五、蚁关以7票首肯，0 票阻拦，0票弃权审议通过了《看待聘用公司内审职掌人的议案》。

　　按照《公功令》、《公司规章》及公司《内部审计制度》等有闭礼貌，经公司审计委员会提名，董事会审核，准许聘任赵艳芬密斯为公司内审职守人，任期自本次董事会审议始末之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《对于竣工董事会、监事会换届推荐以及聘请公司高档处理人员、内审担任人、证券事变代表的公告》（发表编号：2022-055）。

　　六、咸集以7票首肯，0 票否决，0票弃权审议体验了《对付聘任公司证券事件代表的议案》

　　用命《公执法》、《公司规章》等有关正直，愿意聘请李霖明师长为公司证券事项代表，接济董事会秘书展开任职，任期自本次董事会审议体验之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《华夏证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《对待完结董事会、监事会换届选举以及聘用公司高级处分人员、内审承当人、证券事变代表的揭晓》（公告编号：2022-055）。

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