本公司及董事会完全成员担保音信显现的内容真实、精准、周备，没有失实记实、误导性陈述或宏大漏掉。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于克日收到公司董事孙巍师长的书面去职报告。孙巍教师因个别来由申请辞去公司董事职务及董事会计谋委员会委员职务，离任后将不再接受公司任何职务，根据《公法令》、《公司章程》等相合划定，孙巍教师的离任汇报自送达公司董事会之日起见效。孙巍教员的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司平凡临蓐谋划和垂问产生倒霉用意。遏止本宣布显现日，孙巍先生未持有公司股票。

　　孙巍教师在公司管事时期当真履职、勤苦尽责、恪尽职守，为公司范例运作和一连焕发施展了踊跃效率，公司及董事会对孙巍教授为公司所做的奉献暗指忠心感动！

　　因公司董事出现改观，为保障董事会各项做事顺手发展，经公司董事会提名委员会稽核、公司董事会于2022年8月29日召开第六届董事会第二次会议审议始末了《合于补选公司非零丁董事的议案》，公司董事会准许提名补选蔡嘉贤教授为第六届董事会非零丁董事（简历详见附件），任期自股东大会审议颠末之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选完竣后，公司董事会中兼任公司高级照看人员的董事人数扫数未高出公司董事总数的二分之一。公司孤单董事颁发了孤独见解，详见同日登载在巨潮资讯网（）的《孤独董事对第六届董事会第二次会议相干议案的孤单看法》。

　　蔡嘉贤，男, 中原国籍, 无境外好久居留权, 1996年10月出生, 卒业于澳大利亚悉尼HIBERNIA COLLEGE。稀罕年互联网创业履历以及VC投资从业资历，现任广州陪宠科技有限公司CEO，熟悉TO C互联网生意, 对产品从计划到落地有着一定逻辑探讨才气以及实操体认。

　　制止本文牍日，蔡嘉贤教练未持有公司股份，公司骨子控制人、董事长蔡东青教员与蔡嘉贤先生为父子干系，持有公司5%以上股份的股东、公司副董事长兼总经理蔡晓东教练与蔡嘉贤先生为叔侄关连，蔡嘉贤师长与公司其全部人董事、监事、高级顾问人员不存在干系闭连。蔡嘉贤教师不生活以下现象：（1）《公功令》轨则不得职掌董事、监事、高级办理人员的现象；（2）被中原证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高档办理人员的商场禁入步调，限日尚未届满；（3）被证券业务所悍然认定为不适宜负责上市公司董事、监事和高级照看人员，刻期尚未届满；（4）比来三十六个月内受到华夏证监会行政处分；（5）近来三十六个月内受到证券交易所居然诽谤大意三次以上转达批驳；（6）因涉嫌非法被功令机闭挂号考核或许涉嫌非法违规被中原证监会存案访问，尚未有大白结论主张；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信新闻果然查问平台公示大体被子民法院纳入失约被施行人名单。蔡嘉贤教员符合《公规则》等关连功令、轨则、表率性文件及《公司原则》规定的供职条件。

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