本公司及董事会团体成员保证讯息呈现的内容明晰、确凿、十足，没有差错记录、误导性讲演或巨大漏掉。

　　听命中原证券监视办理委员会《对付核准奥飞娱乐股份有限公司非公创造行股票的批复》（证监承诺[2020]3553号）的承诺和合联法例的恳求，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）已经完成非公设备行股票募集本钱闭系做事，新增股份已于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。

　　公司本次募集血本总额为544,499,970.56元，扣除各项发行相干费用群众币7,596,590.72元（不含税）后，实际募集血本净额为群众币536,903,379.84元。华乐趣计师事宜所（奇异浅显闭股）为本次募集本钱到账实行了审验确认并出具了“华兴验字[2021]号”《奥飞娱乐股份有限公司验资通知》。

　　为模范公司募集本钱料理和使用，维护投资者的权益，遵循《上市公司监管教导第2号——上市公司募集本钱经管和操纵的监禁乞请》、《深圳证券交易所上市公司表率运作领导》等关系法律、法规和楷模性文件以及公司《募集资金处置制度》的合连章程，公司已于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次聚会审议经过了《合于拟开设募集血本专用账户并授权缔结募集本钱账户羁系应承的议案》，首肯公司在商业银行开设募集资本专用账户，以用于本次非公制造行股票募集资金的存放、照料和行使，并授权公司拘束层或其授权人士团体处理募集资金专用账户的开立、募集资金羁系理会签订等相关事变。

　　1、2021年10月，公司完工开立募集资本专项账户并和东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）诀别与华夏银行股份有限公司广州东山支行、中原民生银行股份有限公司汕头分行签定了《募集血本三方禁锢同意》，整体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《看待签定募集资本三方禁锢高兴的告示》（宣布编号：2021-066）。

　　2、2021年11月，部分募投项目实行主体竣工募集资本专项账户开立事项，公司及相干子公司、孙公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、干系银行机构签订了《募集资本四方羁系高兴》，一共内容详见公司于巨潮资讯网显示的《看待新设募集血本专户并签定募集血本四方羁系允许的公告》（公布编号：2021-068）。

　　3、公司于2022年5月26日召开第五届董事会第二十六次会商量第五届监事会第二十七次集会审议历程、于2022年6月9日召开2021年度股东大会审批通过了《看待转动个别募集资本用路的议案》，公司许愿变动2021年度非公修造行股票募集资本投资项目“奥飞欢腾全国乐园网点开发项目”的部分募集资本用途，调减该项目募集本钱中的9,100.00万元用于践诺新项目“动漫IP内容筑立项目”。

　　为便于“动漫IP内容制作项目”募投项目随手实施，闭联执行主体公司在近期落成新设募集资本专项账户开立事项，公司将遵循募投项目执行进度把募集本钱划拨至上述联系账户。本次开立的募集资本专户情形如下：

　　广州奥飞动漫文化外扬有限公司 中原民生银行股份有限公司汕头分行 635492796 0

　　广州贝肯文化有限公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 635490756 0

　　广东原创动力文化宣传有限公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 635494675 0

　　奥飞娱乐股份有限公司 上海浦东进步银行股份有限公司广州东山支行 02260 0

　　广州奥飞文化宣称有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 02261 0

　　不日，公司及关系子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、合联银行机构缔结了《募集血本三方羁系承诺之弥补愿意》、《募集血本三方囚禁应承》、《募集资本四方拘押答应》。

　　乙方：华夏银行股份有限公司广州东山支行、华夏民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）

　　甲方、乙方及丙方已与2021年10月27日订立《募集资金三方羁系答允》（以下简称“《原允诺》”）。

　　鉴于甲方于2022年6月9日召开2021年度股东大会，审议过程了《合于转移局部募集本钱用途的议案》，答应公司转折2021年度非公筑造行股票募集资本投资项目“奥飞得意世界乐园网点兴办项目”的局部募集血本用途，将原规划用于该项倾向募集资金到场金额由15,000.00万元调减为5,900.00万元，调减募集本钱9,100.00万元用于新项目“动漫IP内容修设项目”施行。

　　现甲方、乙方及丙方就《原招呼》完毕如下扩展约定（以下简称“本增添容许”）：

　　1、将原高兴第一条相关内容“该专户仅用于甲方玩具产品扩产建设项目、婴童用品扩产创造项目、奥飞痛快天下乐园网点设备项目、全渠路数字化运营平台修造项目募集血本的保管和欺骗，不得用作其我们用道。”变化为“该专户仅用于甲方玩具产品扩产创造项目、婴童用品扩产设备项目、奥飞欢快天下乐园网点兴办项目、全渠道数字化运营平台筑立项目、动漫 IP内容制造项目募集资金的保留和使用，不得用作其大家们用途。”。

　　2、添加应承是各方签署的原许可不成翻脸的一一面，除添加允许另有约定外，原允许此外条件均继续适用。

　　4、本增长准许自甲、乙、丙三措施定代表人大概其授权代表订立并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资本悉数开支达成并依法销户之日起失效。

　　除犯科律法规又有准绳，丙方仔肩至一连督导期告终之日，即2022年12月31日肃除。

　　1、甲方已在乙方开设募集血本专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方玩具产品扩产设备项目、婴童用品扩产制造项目、奥飞欣喜世界乐园网店设备项目、全渠途数字化运营平台兴办项目、动漫IP内容设备项目募集血本的保存和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方该当拉拢遵命《中华人民共和国单子法》《支拨结算观点》《人民币银行结算账户治理想法》等司法、法规、规定。

　　3、丙方举动甲方的保荐机构/财务参谋，该当遵照有关规矩指定保荐代表人/主办人恐怕其全班人做事人员对甲方募集资金欺骗情况举办看管。丙方应该依据《深圳证券营业所上市公司自律监管提醒第1号——主板上市公司模范运作》以及甲方拟定的募集资金收拾制度实践其督导职责，并可能挑选现场考察、书面问询等系统欺骗其看守权。甲方和乙方该当合作丙方的观察与探问。丙方每半年对甲方募集血本的存放和诈骗情形进行一次现场查抄。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周洋、马康或者随时到乙方查询、复印甲方专户的原料；乙方该当及时、切确、齐备地向其供应所需的有合专户的材料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关环境时应当出具己方的合法身份诠释；丙方指定的其全班人处事人员向乙方拜望甲方专户有关情状时应当出具己方的关法身份注明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保险对账单内容线、甲方一次也许十二个月内累计从专户中支取的金额跨越五切切元恐怕募集血本净额的20%的，乙方该当及时以传真格式知照丙方，同时供给专户的开支清单。

　　7、丙方有权根据有关规矩调度指定的保荐代表人/主办人。丙方退换保荐代表人/主办人的，该当将联系声明文件书面知照乙方，同时按本同意第十二条的仰求书面合照变更后保荐代表人/主办人的关联体系。更改保荐代表人/主理人不教授本应允的功效。

　　8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或许向丙方告诉专户大额支取景况，以及生计未协作丙方视察专户景况的，甲方或许丙方恐怕哀求甲方片面面阻隔本理会并注销募集血本专户。如产生上述处境，丙方有权向乙方发出催要告诉，央求乙宗旨丙方速即践诺其在本应允项下的职守，并付出第三次失约时专户余额日特别之一的违约金（违约时候自丙方催要关照送达之日起算，至乙宗旨丙方出具干系文件之日绝交）。

　　9、本同意合用中华黎民共和法律律。凡因本同意引起的或与本承诺有合的任何争议，起先由各方协商约束；假使在争议出现后十个办事日内未能交涉处置的，均应将争议提交上海国际经济营业评断委员会，遵照该会届时有效的评议规律法则实行仲裁。评议地点为上海，评议裁决是结果的，对各方均有管制力。

　　10、本准许自甲、乙、丙三设施定代表人（负责人）可以其授权代表署名或盖章并加盖各自单位公章之日起效果，至专户本钱集体支出落成或依法销户之日起失效。

　　除非法律法规又有律例，丙方负担至不断督导期告竣之日，即2022年12月31日取消。

　　甲方二：广东原创动力文化张扬有限公司、广州奥飞文化外传有限公司、广州贝肯文化有限公司、广州奥飞动漫文化声张有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：华夏民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东转机银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“乙方”）

　　1、甲方二已在乙方开设募集本钱专项账户，该专户仅用于甲方二动漫IP内容开发项目募集血本的生存和利用，不得用作其他们用路。

　　2、甲方一和甲方二和乙双方应该联合遵命《中华国民共和国票据法》《开销结算观点》《黎民币银行结算账户管束主意》等司法、法例、规则。

　　3、丙方行为甲方一的保荐机构，应当服从有合准绳指定保荐代表人能够其大家管事人员对甲方募集血本操纵境况举办监督。丙方应当依照《深圳证券生意所上市公司自律囚系提醒第1号——主板上市公司表率运作》以及甲方一订定的募集资金束缚制度推行其督导责任，并也许采取现场侦察、书面问询等系统利用其看守权。甲方一和甲方二和乙方应该互助丙方的调查与访问。丙方每半年对甲方一和甲方二募集资金的存放和欺骗境况举行一次现场反省。

　　4、甲方一和甲方二授权丙方指定的保荐代表人周洋、马康能够随时到乙方查询、复印甲方一和甲方二专户的资料；乙方应该及时、确切、所有地向其提供所需的有关专户的原料。

　　保荐代表人向乙方看望甲方一和甲方二专户有关情形时应该出具自身的关法身份表明；丙方指定的其他们服务人员向乙方探问甲方一和甲方二专户有合景况时应该出具我方的合法身份解谈和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应该保障对账单内容线、甲方二一次可以十二个月内累计从专户中支取的金额越过五千万元可能募集资本净额的20%的，乙方该当及时以传真形式知照丙方，同时供应专户的支出清单。

　　7、丙方有权根占领合轨则更改指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应该将合系叙明文件书面告诉乙方，同时按本准许第十二条的哀告书面告诉更换后保荐代表人的关系形式。调换保荐代表人不教化本允诺的效劳。

　　8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单恐怕向丙方告诉专户大额支取处境，以及保存未协作丙方视察专户处境的，甲方二恐怕丙方或许哀求甲方二片面面隔离本承诺并注销募集本钱专户。如出现上述境遇，丙方有权向乙方发出催要报告，哀求乙宗旨丙方登时实行其在本应承项下的义务，并开销第三次失约时专户余额日至极之一的背信金（违约功夫自丙方催要通告送达之日起算，至乙目的丙方出具合连文件之日屏绝）。

　　9、本批准适用中华群众共和法令律。凡因本理睬引起的或与本允许有关的任何争议，起源由各方协商打点；假若在争议形成后十个劳动日内未能交涉照料的，均应将争议提交上海国际经济交易仲裁委员会，遵命该会届时有效的评断规律法则实行评断。评断所在为上海，评议裁决是收场的，对各方均有收拾力。

　　10、本允许自甲方一、甲方二、乙、丙四环节定代表人（用心人）可以其授权代表具名或盖章并加盖各自单位公章之日起奏效，至专户资金统统付出结束并依法销户之日起失效。